"Международный валютный фонд (МВФ) выступил с однозначным посылом, когда пообещал президенту Украины новый кредит. (...) По мнению МВФ, Украине необходимо достичь прогресса в вопросах правового характера государства, уменьшить влияние "решающих кругов" в экономике, сохранять успехи в банковской реформе и компенсировать возникшие в результате нее "высокие убытки налогоплательщиков", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
Каждому украинцу было ясно, что имеется в виду: Киеву следует уменьшить влияние богатых олигархов, отмечает журналист Флориан Хассель. Речь идет о скандале вокруг крупнейшего на тот момент банка страны "ПриватБанка". "По данным украинского Нацбанка, до конца 2016 года оттуда путем сомнительных переводов и с помощью подставных фирм были переправлены за границу почти шесть миллиардов долларов. Тогда "ПриватБанк" контролировался олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым", - поясняет издание.
"Спустя три года скандал до сих пор не проработан. (...) Важный след в нем ведет в одну из стран Евросоюза - Латвию. Балтийское государство долгое время было раем для отмывания денег, прежде всего для клиентов из бывшего СССР и местных банков. Это касалось и латвийского PrivatBank, "дочки" скандально известного украинского "ПриватБанка", которая сама была замешана в некоторых финансовых скандалах и, тем не менее, продолжает работать. Обращение с этим латвийским финансовым институтом демонстрирует, насколько неуклюжим является порой взаимодействие внутри Европы и насколько неэффективны механизмы борьбы с отмыванием денег в ЕС", - указывает Хассель.
"Как минимум 20 банков, среди них "ПриватБанк", были просто машинами по отмыванию денег, - говорит Валерия Гонтарева, занимавшая с 2014 по 2017 год должность директора украинского Национального банка. - Многие из них действовали через латвийские банки. Латвия была эпицентром этой незаконной деятельности".
"Об этом Гонтарева, по ее собственным словам, еще в 2014 и 2015 годах информировала латвийские власти, а именно директора Центробанка и тогдашнего руководителя финансового надзора, на нескольких встречах. (...) Латвийское правительство и ведомство по осуществлению финансового надзора не ответили на запросы о том, принимали ли они в свое время какие-либо меры".
"За два дня до того, как Киев национализировал украинский "ПриватБанк" в конце 2016 года, из банка, принадлежащего на тот момент олигархам Коломойскому и Боголюбову, в дочерний банк в Риге поступило распоряжение о списании 450 млн долларов, которые украинский банк разместил в PrivatBank в качестве обеспечения по аккредитивам. Коломойский заявляет, что ему не было известно об этом распоряжении", - говорится в статье.
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, Вам нужно авторизаоваться.