Российский миллиардер Олег Тиньков оказался в ловушке после того, как его джетсеттерский образ жизни столкнулся с турбулентностью

"Эпатажный российский банковский миллиардер Олег Тиньков любил путешествовать по миру на своих частных самолетах. В конце февраля он и его семья вылетели из Фарнборо в Хэмпшире в Берлин, чтобы отпраздновать день рождения своего младшего ребенка, ученика английской частной школы. Cпустя дни после этого празднования путешествия по миру прекратились, когда 52-летнего Тинькова арестовали в Лондоне на основании ордера на экстрадицию по обвинению в многомиллионном налоговом мошенничестве в США", - пишет The Times.

"Тиньков, который также является владельцем экспедиционной суперяхты La Datcha, в настоящее время отпущен под залог в размере 20 млн фунтов стерлингов, и ему запрещено выезжать за пределы M25 в ожидании явки в магистратный суд Вестминстера в следующем месяце. (...) Тиньков, основатель интернет-банка "Тинькофф" , у которого 8 млн клиентов в России, борется с запросом об экстрадиции", - говорится в статье.

"Документы, украденные хакерами из оффшорного банка и опубликованные в интернете, заставляют предположить, что его налоговые проблемы могла спровоцировать его любовь к частным самолетам, - пишет The Times. - Анализ документов Global Witness, обнаруженных в результате утечки данных из Cayman National Bank Isle of Man, показывает, что американские следователи начали изучать его частную авиатехнику два года назад".

"Внутренняя служебная записка, подготовленная для судебного слушания в июне 2018 года, показывает, что министерство юстиции США хотело получить подробную информацию о счете в Cayman National Bank Isle of Man, принадлежавшем Stark Ltd, компании, через которую были зарегистрированы самолеты Тинькова под серийным номером M-TINK на острове Мэн. Американцы запросили документы по кредитным и лизинговым соглашениям, касающимся трех самолетов Dassault, а также записи электронных переводов и отчеты о комплексной проверке", - говорится в статье.

"Привлекательность острова для владельцев частных самолетов отражена в утечке Paradise Papers за 2017 год, в которой подробно описано, как миллиардеры избегали уплаты НДС через сложные корпоративные структуры. Физические лица держали воздушные суда через лизинговые компании, чтобы не платить НДС при их покупке или импорте. Затем самолеты часто передавались в аренду другим компаниям, контролируемым владельцами самолетов. В то время как некоторые юрисдикции требуют уплаты налога, а затем его возврата, остров Мэн не требует авансовых платежей".

"Среди тех, кто ранее регистрировал самолеты на острове, были Льюис Хэмилтон и Аркадий Ротенберг, друг Владимира Путина", - говорится в публикации.

(...) "Тинькову принадлежала фирма по аренде самолетов Stark, а также Moonfield, фирма Британских Виргинских остров, которая была ее клиентом по аренде. В период с 2014 по 2018 год около 7 млн фунтов стерлингов перешло со счетов Moonfield в Москве на счет Stark на острове Мэн, причем большая часть этих средств снова была переведена "в течение нескольких дней" на другой счет Moonfield в Латвии. Представители банка выразили обеспокоенность тем, что они не имели "полной информации об источнике денежных средств", поступающих в банк, и о том, что произошло, когда они были переведены в Латвию", - говорится в статье.

Оригинал здесь.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, Вам нужно авторизаоваться.

Популярное

Волейболистка сборной РФ стала жертвой мошенника пообещавшего ей протезы

Волейболистка сборной РФ стала жертвой мошенника пообещавшего ей протезы

На Аляске и, вероятно, в Сибири вспыхивают "зомби-пожары", сигнализируя о том, что впереди нас ждет сезон серьезных арктических пожаров

На Аляске и, вероятно, в Сибири вспыхивают "зомби-пожары", сигнализируя о том, что впереди нас ждет сезон серьезных арктических пожаров

Медведев попал в одну группу с Надалем на Итоговом турнире ATP

Медведев попал в одну группу с Надалем на Итоговом турнире ATP

Эксперты заявили о снижении доходов столичных таксистов из-за агрегаторов

Эксперты заявили о снижении доходов столичных таксистов из-за агрегаторов

США приостановили подготовку курсантов из Саудовской Аравии на авиабазах после стрельбы во Флориде

США приостановили подготовку курсантов из Саудовской Аравии на авиабазах после стрельбы во Флориде

"Инопланетяне существуют, в этом нет сомнений"

"Инопланетяне существуют, в этом нет сомнений"

Футболисты "Зенита" потерпели первое поражение в Лиге чемпионов

Футболисты "Зенита" потерпели первое поражение в Лиге чемпионов

Алексей Рощин: "России пора сосредотачиваться"

Алексей Рощин: "России пора сосредотачиваться"

Уволенному главе колонии, где осужденный Цеповяз питался крабами, икрой и шашлыками, предъявили обвинение

Уволенному главе колонии, где осужденный Цеповяз питался крабами, икрой и шашлыками, предъявили обвинение

"Зенит" победил "Крылья Советов" благодаря голам Жиркова и Дзюбы

"Зенит" победил "Крылья Советов" благодаря голам Жиркова и Дзюбы

Трамп заявил о немедленном начале переговоров с КНР по второй фазе торговой сделки

Трамп заявил о немедленном начале переговоров с КНР по второй фазе торговой сделки

В Грузии всеобщего карантина не будет

В Грузии всеобщего карантина не будет