В деле Baring Vostok появился еще один задержанный

Бывший управляющий директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по уголовному делу о мошенничестве, фигурантом которого является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, 20 декабря следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании Цакунову меры пресечения. Официального подтверждения этой информации нет.

Информацию о задержании подтвердил источник "Ведомостей", знакомый с Цакуновым, источник The Bell, близкий к банку Восточный, а также источники РБК, близкие к следствию и фонду Baring Vostok.

Цакунов работал в банке "Восточный экспресс", который позднее был переименован в "Восточный" и объединен с "Юниаструмом" Артема Аветисяна в 2016 году. Сейчас на странице Цакунова в Facebook указано, что с 12 августа он работает в банке "Открытие".

По данным РБК, утром 19 декабря силовики провели обыск в квартире Цакунова. Источник издания отмечал, что это первый обыск по делу с задержания основных фигурантов в феврале, а Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу Калви.

Майкла Калви, задержанного 15 февраля, обвиняют в незаконном завышении стоимости акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которая принадлежит подконтрольной ему компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ). Сделку последнего с банком "Восточный" организовало собрание директоров Baring Vostok. По версии следствия, на собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов IFTG составляет 3 млрд рублей, в то время как, по данным ФСБ, их максимальная стоимость - 600 тысяч рублей.

Оригинал здесь.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, Вам нужно авторизаоваться.

Популярное

Волейболистка сборной РФ стала жертвой мошенника пообещавшего ей протезы

Волейболистка сборной РФ стала жертвой мошенника пообещавшего ей протезы

На Аляске и, вероятно, в Сибири вспыхивают "зомби-пожары", сигнализируя о том, что впереди нас ждет сезон серьезных арктических пожаров

На Аляске и, вероятно, в Сибири вспыхивают "зомби-пожары", сигнализируя о том, что впереди нас ждет сезон серьезных арктических пожаров

Эксперты заявили о снижении доходов столичных таксистов из-за агрегаторов

Эксперты заявили о снижении доходов столичных таксистов из-за агрегаторов

Медведев попал в одну группу с Надалем на Итоговом турнире ATP

Медведев попал в одну группу с Надалем на Итоговом турнире ATP

США приостановили подготовку курсантов из Саудовской Аравии на авиабазах после стрельбы во Флориде

США приостановили подготовку курсантов из Саудовской Аравии на авиабазах после стрельбы во Флориде

"Инопланетяне существуют, в этом нет сомнений"

"Инопланетяне существуют, в этом нет сомнений"

Футболисты "Зенита" потерпели первое поражение в Лиге чемпионов

Футболисты "Зенита" потерпели первое поражение в Лиге чемпионов

Уволенному главе колонии, где осужденный Цеповяз питался крабами, икрой и шашлыками, предъявили обвинение

Уволенному главе колонии, где осужденный Цеповяз питался крабами, икрой и шашлыками, предъявили обвинение

Алексей Рощин: "России пора сосредотачиваться"

Алексей Рощин: "России пора сосредотачиваться"

"Зенит" победил "Крылья Советов" благодаря голам Жиркова и Дзюбы

"Зенит" победил "Крылья Советов" благодаря голам Жиркова и Дзюбы

Трамп заявил о немедленном начале переговоров с КНР по второй фазе торговой сделки

Трамп заявил о немедленном начале переговоров с КНР по второй фазе торговой сделки

Политрук части, куда отправили Шаведдинова, дважды пытался скрыть смерть солдат и обмануть их родственников

Политрук части, куда отправили Шаведдинова, дважды пытался скрыть смерть солдат и обмануть их родственников